Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma je nadležnim organima podnijela osam inicijativa za šest poslovnih banaka, kod kojih su postojale indicije da nijesu postupali u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanu pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list CG", br. 14/2007, 4/2008 - ispr., 14/2012 i 33/2014 - dr. zakon - dalje: Zakon).
Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je u posljednjem periodu pojačala monitoring nad radom poslovnih banaka.
"Naime, analize Uprave izvršene na osnovu brojnih inputa dobijenih u dijelu njene nadležnosti su ukazale na potrebu za preduzimanjem pojačanih mjera nad radom banaka u smislu primjene Zakona, kao i nad postupanjem odgovornih lica u bankama u određenim slučajevima kada može doći do propusta u preduzimanju propisanih mjera", saopšteno je iz Uprave za spečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.
Uprava je u određenom broju slučajeva, na osnovu raspoloživih podataka, utvrdila da nijesu preduzete potrebne radnje i provjere od strane banaka, što, kako kažu, upućuje na nedovoljno kvalitetan rad i na propuštanje izvršenja zakonskih obaveza, što nosi moguće ozbiljne konsekvence.
"U vezi s tim, u Upravi se preduzimaju procesne radnje na osnovu kojih se obavještavaju nadležni državni organi, u saradnji sa kojima se odredjuje dalje postupanje po ovim predmetima shodno nadležnostima pojedinih organa", navedeno je u saopštenju.
Izvor: Vebsajt CdM, 29.10.2015.