UPUTSTVO ZA OBVEZNIKE ZA KORIŠĆENJE LISTI LICA PROTIV KOJIH SE PRIMJENJUJU RESTRIKTIVNE MJERE

U skladu sa Zakonom o međunarodnim restriktivnim mjerama Crna Gora, u cilju uspostavljanja i očuvanja međunarodnog mira i bezbjednosti, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, razvoja i jačanja demokratije i postizanja drugih ciljeva u skladu sa međunarodnim pravom, sprovodi restriktivne mjere koje se uvode na osnovu:

1) rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, usvojenih na osnovu glave VII Povelje Ujedinjenih nacija;

2) akata Evropske unije;

3) akata Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju;

4) odluka drugih međunarodnih organizacija čiji je Crna Gora član ili čijim se izjavama pridružuje u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetima; i

5) drugih osnova, u skladu sa međunarodnim pravom.

Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma je na svojoj veb-stranici postavila linkove relevantnih organizacija (UN, EU i OFAC) na kojima se nalaze ažurirane liste fizičkih i pravnih lica, kao i terorista i terorističkih organizacija, protiv kojih se primjenju restriktivne mjere. Takođe, svako obavještenje o izmjenama u navedenim listama, koje USPNFT primi od Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija se objavljuje na našem sajtu.

Cilj ovih aktivnosti je da se obveznicima omogući kontinuirani pristup ažuriranim listama, koje su obavezni da koriste prilikom obavljanja svog poslovanja.

Kako koristiti navedene liste

- Svi obveznici treba da, prilikom obavljanja svojih poslova ili djelatnosti, redovno provjeravaju navedene liste i utvrde da li imaju uspostavljene poslovne odnose sa licima sa tih listi;

- Ukoliko obveznik utvrdi da se lice sa kojim je uspostavio poslovni odnos nalazi na nekoj od navedenih listi, obveznik obustavlja svaku aktivnost i o tome odmah, bez odlaganja, obavještava Upravu;

- Ukoliko, prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, obveznik utvrdi da se potencijalni klijent nalazi na nekoj od navedenih listi, obustavlja zasnivanje poslovnog odnosa sa tim licem i o tome odmah, bez odlaganja, obavještava Upravu.